Delito contra las personas:
homicidios, violencia doméstica, lesiones, amenazas, abusos sexuales, incumplimientos pensiones, tráfico de drogas, blanqueo, prevaricación, atentado, alcoholemias, etc

Delitos Económicos:
estafa, insolvencias, robo, delitos societarios y fiscales, falsedades documentales, contra el medio ambiente, contra los derechos de propiedad intelectual o industrial, etc

Delito contra los trabajadores:
mobbing, accidentes laborales, amenazas, injurias, coacciones, vejaciones, acoso sexual, etc

Delito contra la salud pública:
Tráfico de Drogas

Delito contra la Administración pública:
prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias, etc

Juicios con jurado, Jurisdicción Ordinaria, Audiencia Provincial y Nacional

Protocolos Penales o Criminal Compliance:
Análisis, detección y elaboración de mapa de riesgos penales;
evaluación de riesgos –establecimiento de medidas adecuadas-; elaboración del Protocolo Penal propiamente dicho y distintos manuales de procedimiento incluyendo códigos éticos, sistemas de detección de riesgos penales y de actuación en caso de su materialización; Información y Formación a los miembros de la empresa; creación de un Órgano de Supervisión interno con su respectivo procedimiento sancionador dotándolo de los sistemas necesarios para implementar el Protocolo Penal, sus parámetros de actuación y sus distintos procedimientos, así como la política de supervisión y control y la adaptación a la norma que en cada caso esté en vigor.

 
Cómo adaptarse a la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas La entrada...
El Proyecto De Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, De...
El Proyecto De Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, De...
Esta semana[1] los medios de comunicación titulaban de distintas maneras la...
En Septiembre de 2013 publiqué un artículo referente a la Directiva 201213UE de...